证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-005 厦门吉宏科技股份有限公司 关于增加董事会成员及修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏 科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步提供公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，同意公司对 董事会构成进行变更，董事会成员由 9 名增至 11 名，其中独立董事由 4 名增至 5 名，同时根据最新《上市公司章程指引》对公司章程相关条款进行修订，并授 权公司管理层及授权人士全权办理工商变更登记等相关事宜。 | 序号 | 修订前 第二十五条 公司收购本公司股份， | 修订后 第二十五条 公司收购本公司股份， | | --- | --- | --- | | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可的其 ...