厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...