苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议。 第二章 议事规则 1 （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下， ...