证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-051 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年10月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...