第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会 议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事 会第三次会议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-049 苏州恒久光电科技股份有限 ...