| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参 加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意7票；反对0票 ...