深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...