证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2024-056 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 通信地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 特此公告。 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会于 2024 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会提名委员会第三次会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长孟宇亮先生提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王萌女士（简历详见附件）为董事会 秘书，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满之日止。公司董事长孟宇亮先生不再代行董事会秘书职责。 王萌女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的 职业道德和个人品质，具备履行职责所必须得专业知识 ...