证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关 制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其 中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮 ...