第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次会议于2025年11月12日在 公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2025年11月6日通过专人送达、 电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方 式出席会议的董事为2人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席了 本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。 鉴于业务发展的需要，公司计划增加经营范围；同时根据相关法律法规的要求，拟调整公司治理结构， 不再设置监事会及监事，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至11名，对《公司章程 ...

桂发祥（002820.SZ）11月13日在投资者互动平台表示，公司目前在天猫、京东、抖音、拼多多等多家 第三方平台销售产品，欢迎选购品尝。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你们有在电商平台卖东西吗？ （文章来源：每日经济新闻） ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 风险投资管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资是指公司进行证券投资、期货和衍生品交易以 及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公 司）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强 决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十 八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程），公司特设立董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 9 名，由公司董事组成，其中应包含董事长及至少 一名 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程》（以下简称公司章程），公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 | 附则 14 | | --- | | 第八章 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、和 《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定 及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对 公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息包括但不限于： 1 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要 ...

天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护 公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法 规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并报表范围内的其他主体。 第三条 内部控制是指由公司董事会、董事会审计委员会、经营管理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、其他有关法律、法规、规范性文件及《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外投资决策制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不 ...