深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云 女士、姚可夫先生、安家伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘 祥青先生、冯艳女士、王成义先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候 选人简历见附件。公司董事会董事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数未低于董事会成员的三分之一，也 不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事会董事候选人选举通过 后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 ...