第四届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委 ...