| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：张浩宇 非独立董事：张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议 案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况公 告如下： 独立董事：刘祥青、冯艳、王成义 2、第五届董事会专门委员会组成 薪酬与考核委员会：主任委员：冯艳；委员：刘祥青、吴瑛 公司第五届董事会成员及专门 ...