第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书时，可聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 - 1 - （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （ ...