上海纳尔实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中，独立董事 2 名，设主任委员 1 名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生， 并报董事会备案。。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并 ...