业绩总结 - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[26] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 重点关注采购管理、存货管理等多个高风险领域[6] - 公司内部控制制度制定目的包括建立治理结构、控制风险等[7] - 内部控制建立与实施遵循全面性、重要性等原则[7] - 公司在控制环境方面重视诚信道德、胜任能力等[9] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，结合多种控制方法[12] - 截至2023年12月31日公司已制定完善的公司治理框架文件[12] - 公司建立涵盖生产经营全流程的内部控制制度体系[13][14] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证[14] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构[14] - 报告期内公司未发生对外担保事项[16] - 公司明确授权批准范围、权限等，规范业务审批流程[18] - 公司各部门和岗位编制职责说明书，合理分工制衡[18] - 公司设立内审部对内部控制等进行稽核监督[19] - 公司监事会监督董事等履职及公司运作，审计委员会负责审计沟通核查[20] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平在利润总额2%（含）至5%之间[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反法规、决策程序不科学等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%（含）至5%之间[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%以下[24] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[27]