证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-020 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4 月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事蒋炜先生以通讯 表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 1、审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真 履行自身职责，监督企业执行各项规定，进一步规范企业运营，完善了内控制度 体系。 公司独立董事严杰、蒋炜、张薇向公司董事会递交了《2023年年度独立董事 述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 《202 ...