会议决议 - 2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[5] - 提名庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名曹敏忠等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[10] - 审议通过修订《内审部管理制度》[13] - 审议通过制定《违规经营、投资责任追究管理办法》[15] - 审议通过制定《融资管理办法》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[17] - 拟确定第四届独立董事薪酬标准为每人每年6万元人民币（税后），需提交2024年第二次临时股东大会审议[21] 业务情况 - 公司承包424.5亩造林任务，合同中标价为4,871,179.95元，构成关联交易[18] 人员持股 - 武慧明持有公司股份1500股[42] - 庄存伟、白珍、乐勇建、巴桑顿珠、马莹莹、曹敏忠、胡洋瑄、李子扬未持有公司股份[30][33][36][39][44][46][48][51] 人员任职 - 庄存伟2023年4月起任公司董事[29] - 白珍2023年4月起任公司董事[32] - 乐勇建2021年7月8日起任公司董事长[35] - 巴桑顿珠2022年6月13日至今任公司党委副书记、副董事长、总经理[38] - 武慧明2023.04起任公司董事[41] - 马莹莹2022年6月至今任公司董事会秘书、董事[44] - 曹敏忠2021年7月8日起任公司独立董事[46] - 胡洋瑄2021年7月8日起任公司独立董事[48] - 李子扬2021年7月8日起任公司独立董事[51]