| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 ...