| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 2024 ...