第四届董事会第二十八次会议决议公告 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有 关法律法规的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨 对外投资的议案》。 【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告 ...