委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 主任委员提前五天书面通知，紧急情况除外[15] 日常事务 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[16] - 董事会办公室承担日常事务[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 考评经述职、评价等并报董事会审议[13]