董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 任职需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 八种情形人士不得担任，六种情形可被解聘[8][9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[11] 考核与责任 - 薪酬与考核委员会对董事会秘书进行绩效评价与考核[17] - 买卖股票反向操作收益归公司，并处10 - 100万元罚款[21] - 信息披露致投资者损失，与公司承担连带赔偿责任[21] 制度相关 - 制度经董事会会议通过之日起施行，由董事会负责解释[23][24] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[24] 文档日期 - 文档日期为2024年1月3日[25]