会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 2024年1月召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[28] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场出席2次，通讯参加3次[4] - 主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次[10][11] - 多次对董事会会议议案发表独立意见[7][8][9] 公司运营 - 及时编制并披露2022年年度、2023年半年度和季度报告[15] - 2023年度关联交易合理必要，遵循市场原则[14] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[22] - 刘恒不再担任独立董事[28] 其他事项 - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2022年度利润分配方案兼顾股东与公司利益[18] - 回购注销2021年部分股票期权并调整行权价格[19] - 报告期无对外担保和违规占用资金情况[20][21] - 2023年董事薪酬方案经审议通过[22] - 董事、高管工资奖金按月发放[22]