股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-058 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 15：30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。 本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 2 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会 2024 年第二次临时会 ...