股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-052 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款向下修正"翔鹭转债"的转股价格， ...