广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-028 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 ...