股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-037 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 五次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 8 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事任期已临近届满，经董事会提名委员会审议通过，董事 会同意提名陈启丰、陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司第五届董事会非独立董事候 选人。公司董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 详细内容请见在《中国证券报 ...