股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-045 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以 下称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日下午 17：00 在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人送达。本次会议由半数以上董事 推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期 3 年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 ...