股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-047 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会已于 2024年6月27日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第五届董事 会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：陈启丰先生（董事长）、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先 生 独立董事：黄伟坤先生、刘良先先生、张立女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。 ...