股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-063 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行数 ...