浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯及现场表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举谢会丽女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议工作细则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真 阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议 的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查：我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的 ...