广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第 1 页 共 4 ...