证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-056 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 7 月 29 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蔡清女士为公司内部审计部负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会就本项议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 《证 ...