证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-049 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会； 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 二、提案审议表决情况 5.会议主持人：董事长何伏信先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数额为 58,918,500股，所持有表决权 ...