证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-063 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2024年8月16日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 经审议，董事会超 1/2 的董事均认为《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并保证公司 2024 年半年度报告所载资料 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法权益。 敬请广 ...