证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-021 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长 蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场 表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年 度报告全文及摘 ...