证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民 共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款做出修订，同时提请股东大会授 权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等 相关事宜，修订的具体内容详见附件。 上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案 为准。 备查文件： 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 ...