| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详情参见同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事 项的独立意见》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年11月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤、虞希清先生、王亚卡 先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集 ...