| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详 见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定< 董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会审计委员会工作细则》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相 ...