一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年1月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2024年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、葛础先生、叶龙 勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年 产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》 董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司 同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项 目的公告》。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...