| | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年2月23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2024年2月18日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、王亚卡先生、胡 剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关 条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公 ...