证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-063 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四 次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限 公司（以下简称"镓华微电子"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗 瑞发先生回避本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 ...