证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-069 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事 长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致 同意，豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董 事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际 ...