证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...