证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-084 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届 满及补选第四届董事会独立董事的议案》。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，向吉英先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设提名委员会委员职务。鉴于独立董事向吉英先生任期届满离任将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举 出新任独立董事前，向吉英先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员相 关职责。向吉英先生离任后，将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告 披露日，向吉英先生未持有公司股票。 向吉英先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作 ...