独立董事工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...