证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-085 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工 作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制管理 制度>的议案》《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。其中，《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科 ...