证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-087 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人 员及独立董事候选人列席本次会议，其中独立董事候选人须成忠先生以通讯方式 参会。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董 ...