内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制应充分考虑以下基本要素： (一) 内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深 圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 (二) 风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相 关的风险，合理确定风险应对策略； (三)控制活动：公司根据风险评估结果，采用相应的制度和流程等控制措施， 确保影响公司目标实现的风险控制在可承受度之内； (四)信息与沟通：信息与沟通是企 ...